《跨国洗钱的法律控制》是1998年
武汉大学出版社出版的图书，作者是邵沙平。
作者简介
邵沙平，本科 1978年3月湖北财经学院法律系 1982年1月本科毕业（获法学学士学位）。
目录
序
前言
绪论 跨国洗钱——新的国际挑战
第一章 跨国洗钱概述
第一节 洗钱的含义与特征
第二节 跨国洗钱的跨国性
第三节 跨国洗钱的过程
第四节 洗钱方法和技巧
第五节 跨国洗钱中犯罪收益的主要来源
第六节 跨国洗钱的历史与现状
第一编 控制跨国洗钱的国际合作
第二章 联合国
第一节 概述
第二节 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
一 洗钱犯罪
二 刑事管辖权
三 犯罪收益的识别、扣押与没收
四 相互法律协助
五 引渡
六 国际合作的其他规定
第三节 影响与作用
第三章 金融行动特别工作组
第一节 概述
第二节 金融行动特别工作组建议书
一 总体框架
二 改进国内法律体制
三 扩大金融系统的作用
四 加强国际合作
第三节 金融行动特别工作组的后续行动
一 结构调整
二 工作重点
第四节 影响和作用
一 对成员国的作用
二 对非成员国的影响
第一节 概述
第二节 巴塞尔原则
一 客户的身份证明
二 遵守法律
三 与执法当局合作
第三节 影响和作用
一 对成员国的作用
二 对非成员国的影响
第五章 欧洲理事会
第一节 概述
第二节 关于洗钱、搜查、扣押以及没收犯罪收益的公约
一 公约的基本框架
二 洗钱犯罪
三 调查和调查协助
四 临时措施
五 没收
六 法律救济和对第三方权利的保护
七 合作的拒绝和延迟
八 合作的其他规定
第三节 影响和作用
第六章 欧洲联盟（欧洲共同体）
第一节 概述
第二节 欧共体防止洗钱的指令
一 指令的适用范围
二 洗钱的定义
三 禁止洗钱
四 识别客户和保存记录
五 披露可疑交易
六 内部控制
七 关于合作的有关规定
第三节 影响和作用
第二编 控制跨国洗钱的国内法律行动
第七章 美国
第一节 美国反洗钱的历史背景
第二节 美国1970年银行保密法
一 现金交易报告制度
二 违反银行保密法的处罚
三 构建交易与法院管辖
四 银行保密法的实施与效果
第三节 1986年控制洗钱法令
一 洗钱犯罪
二 构建犯罪
三 没收
四 域外管辖
五 实施法令的政府机构
六 法令的影响与效果
七 遏制洗钱面临的新问题
第四节 1992年反洗钱法令
一 控制银行洗钱的措施
二 控制非银行的金融机构洗钱的措施
第五节 1994年禁止洗钱法令
一 禁止非银行的金融机构洗钱的措施
二 现金交易报告要求的改进
第六节 域外管辖与国际合作
第七节 小结
第八章 英国
第一节 英国反洗钱的历史背景
第二节 遏制洗钱犯罪的主要法规
一 1986年毒品贩运犯罪法令
二 1989年防止恐怖主义（临时规则）法令
三 1990年刑事司法（国际合作）法令
四 1993年刑事司法令
五 1993年控制洗钱规则
第三节 小结
第九章 其他国家
第一节 瑞士
一 瑞士刑法关于洗钱犯罪的规定
二 瑞士银行保密法的演变
第二节 意大利
一 洗钱犯罪
二 金融机构控制洗钱的法律义务
三 加强对金融机构的监管
第十章 中国
第一节 中国反洗钱的历史背景
第二节 有关洗钱犯罪的规定
一 1990年禁毒决定
二 1990年新刑法
第三节 控制洗钱的双边条约
第四节 小结
第三编 总结与建议
第十一章 总结
第一节 国际合作原则与跨国洗钱的法律控制
一 国际合作原则的作用
二 国际合作原则的发展
第二节 国际组织与跨国洗钱的法律控制
一 国际组织的作用
二 国际组织的发展
第三节 控制跨国洗钱的国际法与国内法
一 控制跨国洗钱的国际法
二 控制跨国洗钱的国内法
三 国际法与国内法的相互联系
第十二章 建议
第一节 加强对重要法律问题的研究
第二节 发展和协调国际合作的法律规则
一 国际法规则
二 国内法规则
第三节 发展国际合作的实施体制
一 国际法的实施体制
二 国内法的实施体制
部分参考书目
后记