兆丰银行_台湾境内金融机构 - 威林百科weilinceramic.com

兆丰银行

台湾境内金融机构

兆丰银行，台湾境内金融机构。

2015年1月到3月，美国纽约州金融厅对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上，违反相关规定，重罚1.8亿美元。

台湾金融主管部门副负责人桂先农强调，兆丰银行未涉及洗钱。2016年8月21日，台行政机构负责人林全指示，请金融主管部门召集多“部会”组成专案小组进行调查，尽速厘清整个裁罚案件的事实，并追究兆丰银行相关人员的可能责任。

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最新修订时间：2023-08-11 08:27

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